NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Kontrollutvalget

 

 

 

 

MØTEPROTOKOLL

 

Møtedato:      28. april 2010

Møtetid:         kl 13.00 – 14.00, 15.15-16.10

Møtested:       Steinkjer rådhus, Steinkjer

Møteleder:     Ola Morten Teigen

Saker:            017/10-022/10

 

Av 5 medlemmer møtte 5

 

Følgende medlemmer møtte:

Ola Morten Teigen (Frp)

Bjørn Arild Gram (Sp)

Camilla Hansen Skjelstad (Ap)

Tormod Haugan (Ap)

Elin Agdestein (H)

 

 

Andre:

Tove Melgård, KomRev Trøndelag IKS

Marte Bjørnelv, KomRev Trøndelag IKS, under sak 017/10 til 021/10

Liv Tronstad, KomSek Trøndelag IKS

 

 

Merknader:

Det var ingen merknader til innkalling.

Sak 21/010 ble behandlet før sak 019/10

 

 

Underskrifter

 

Ola-Morten Teigen

Leder

 

Bjørn Arild Gram

 

 

 

 

Tormod Haugan

Camilla Hansen Skjelstad

Elin Agdestein

 

 

SAKLISTE_______________________________________________________________

Sak nr.

Sakstittel

017/10

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementsfestede rapportering til fylkestinget (jf. Kontrollutvalgets reglement pkt. 7)

018/10

Referatsaker

019/10

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

Foranalyse til forvaltingsrevisjon

020/10

Tilsyn med og revisjon av fylkesvegene

021/10

Forberedelse til rullering av plan for forvaltningsrevisjon

022/10

Arbeidsgruppe om egenkontroll

85 tiltak til styrket egenkontroll

 

 

SAK 017/10       

KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV FYLKESRÅDETS REGLEMENTSFESTEDE RAPPORTERING TIL FYLKESTINGET (JF. KONTROLLUTVALGETS REGLEMENT PKT. 7)

 

 

Saksbehandlers forslag til vedtak

  1. Kontrollutvalget har ingen merknader til saker og vedtak i henhold til fylkesrådets egen rapportering i sak 10/51.
  2. Kontrollutvalget innstiller på at fylkestinget gjør slikt vedtak: 

Fylkestinget har ingen merknader til saker og vedtak i henhold til fylkesrådets egen rapportering i sak 10/51.

 

Behandling

 

Forslag i møtet:

Ingen

 

Avstemming:

Enstemmig

 

Endelig vedtak:

  1. Kontrollutvalget har ingen merknader til saker og vedtak i henhold til fylkesrådets egen rapportering i sak 10/51.
  2. Kontrollutvalget innstiller på at fylkestinget gjør slikt vedtak: 

Fylkestinget har ingen merknader til saker og vedtak i henhold til fylkesrådets egen rapportering i sak 10/51.

 

 

SAK 018/10                 

REFERATSAKER

 

Referat

 

Nr

Avsender/mottaker

Tittel

Vedlagt

1

KomSek Trøndelag IKS

Innkalling til møte i representantskapet

 

2

KomRev Trøndelag IKS

Representantskapet

 

 

 

Saksbehandlers forslag til vedtak

Referatene tas til orientering.

 

Behandling

I tillegg ble referatsak 3 og 4 referert i møtet.

  1.  NTE Holding AS      Innkalling til bedriftsforsamling i NTE Holding AS
  2. NKRF                        Revisjon av fylkesvegregnskapet

 

Forslag i møtet:

Ingen

 

Avstemming:

Enstemmig

 

Endelig vedtak:

Referatene tas til orientering.

 

 

SAK 019/10             

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

FORANALYSE TIL FORVALTINGSREVISJON

 

Saksbehandlers forslag til vedtak

  1. Kontrollutvalget tar rapport etter foranalyse til forvaltningsrevisjon system for kvalitetsutvikling i videregående opplæring til orientering.
  2. Kontrollutvalget finner ut fra konklusjonene i rapporten ikke grunnlag for å gå videre med en forvaltningsrevisjon på området
  3. Kontrollutvalget oversender ikke rapporten til Fylkestinget, men rapporterer denne i forbindelse med kontrollutvalgets årsmelding for 2010.

 

Behandling

 

Forslag i møtet:

Ingen

 

Avstemming:

Enstemmig

 

Endelig vedtak:

  1. Kontrollutvalget tar rapport etter foranalyse til forvaltningsrevisjon system for kvalitetsutvikling i videregående opplæring til orientering.
  2. Kontrollutvalget finner ut fra konklusjonene i rapporten ikke grunnlag for å gå videre med en forvaltningsrevisjon på området
  3. Kontrollutvalget oversender ikke rapporten til Fylkestinget, men rapporterer denne i forbindelse med kontrollutvalgets årsmelding for 2010.

 

 

SAK 020/10             

TILSYN MED OG REVISJON AV FYLKESVEGENE

 

Saksbehandlers forslag til vedtak

  1. Kontrollutvalget tar saken til orientering og understreker viktigheten av innsynsrett i vegregnskapet og bruk av vegmidlene for fylkestinget og kontrollorganene
  2. Før kontrollutvalget tar stilling til om hvor vidt de skal søke å ta over revisjonen av vegregnskapet avventer en nærmere hva Norges kommunerevisorforbund, Riksrevisjonen og Kommunal og Regionaldepartementet kommer frem til gjennom sine forhandlinger.
  3. Saken oversendes fylkestinget
  4. Kontrollutvalget innstiller på at fylkestinget gjør slikt vedtak:

Fylkestinget forutsetter at behovet for kontrollorganenes innsynsrett blir ivaretatt av Fylkesrådet ved inngåelse av leveranseavtaler.

 

Behandling

 

Forslag i møtet:

ingen

 

Avstemming:

Enstemmig

 

Endelig vedtak:

  1. Kontrollutvalget tar saken til orientering og understreker viktigheten av innsynsrett i vegregnskapet og bruk av vegmidlene for fylkestinget og kontrollorganene
  2. Før kontrollutvalget tar stilling til om hvor vidt de skal søke å ta over revisjonen av vegregnskapet avventer en nærmere hva Norges kommunerevisorforbund, Riksrevisjonen og Kommunal og Regionaldepartementet kommer frem til gjennom sine forhandlinger.
  3. Saken oversendes fylkestinget
  4. Kontrollutvalget innstiller på at fylkestinget gjør slikt vedtak:

Fylkestinget forutsetter at behovet for kontrollorganenes innsynsrett blir ivaretatt av Fylkesrådet ved inngåelse av leveranseavtaler.

 

 

SAK 021/10       

FORBEREDELSE TIL

RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

 

Saksbehandlers forslag til vedtak

På bakgrunn av diskusjonen i møtet ber kontrollutvalget revisor vurdere flere alternativer til aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjekter i gjenstående planperiode, slik at det kan fremmes sak om dette til neste møte.

 

Behandling

 

Forslag i møtet:

ingen

 

Avstemming:

Enstemmig

 

Endelig vedtak:

På bakgrunn av diskusjonen i møtet ber kontrollutvalget revisor vurdere flere alternativer til aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjekter i gjenstående planperiode, slik at det kan fremmes sak om dette til neste møte.

 

 

SAK 022/10       

ARBEIDSGRUPPE OM EGENEKONTROLL

85 TILTAK TIL STYRKET EGENKONTROLL

 

Saksbehandlers forslag til vedtak

Saken legges frem til diskusjon uten innstilling til vedtak

 

Behandling

 

Forslag i møtet:

Omforent forslag i møtet

Kontrollutvalget tar rapporten ”85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane” til orientering og har drøftet en del av tilrådingene i rapporten og vil ha fokus på dette gjennom året.

 

Avstemming:

Enstemmig

 

Endelig vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten ”85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane” til orientering og har drøftet en del av tilrådingene i rapporten og vil ha fokus på dette gjennom året.