NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Kontrollutvalget

 

 

 

 

 

MØTEPROTOKOLL

 

Møtedato:      7. desember 2010

Møtetid:         kl 13.00 – 14.00 og 15.50 – 17.25

Møtested:      Steinkjer rådhus, Laura Kieler, Steinkjer

Møteleder:     Ola Morten Teigen

Saker:            050/10-057/10

Av 5 medlemmer møtte 3

 

Følgende medlemmer møtte:

Ola Morten Teigen (Frp)

Bjørn Arild Gram (Sp)

Elin Agdestein (H)

 

Forfall

Camilla Hansen Skjelstad (Ap) og Tormod Haugan (Ap) hadde meldt forfall. Vara en, to og tre ble innkalt, men kunne ikke møte.

 

Andre:

Liv Tronstad, KomSek Trøndelag IKS

Tove Melgård, KomRev Trøndelag IKS

Rikke Haave, KomRev Trøndelag IKS, under sak 054/10

Marit Ingunn Holmvik KomRev Trøndelag IKS, under sak 054/10 og 056/10

Odd Lutnæs, KomRev Trøndelag IKS, under sak 056/10

Alf Daniel Moen, fylkesrådsleder, under sak 056/10 og 057/10

Eva Midsem Olsen, Stabsjef NTFK, under sak 056/10 og 057/10

Ingvild Kjerkol, fylkesråd for regional utvikling under sak 057/10

 

Merknader:

Det var ingen merknader til innkalling.

 

Møteprotokollen fra møtet 10. november ble korrigert. Grethe Haugan Aasen, KomRev Trøndelag IKS deltok ikke på møtet.

 

Møtet ble lukket under behandlingen av sak:

052/10, jf. kommunelovens § 77,8 og offl.§14 og § 16

053/10 jf. kommunelovens § 77,8 og kontrollutvalgets eget reglement § 5

057/10, jf. kommunelovens § 77,8, offl. § 13 og fvl.§13

 

Underskrifter

 

 

Ola-Morten Teigen

Leder

 

Bjørn Arild Gram

 

 

 

 

Elin Agdestein

 

 

 

 

SAKLISTE_______________________________________________________________

Sak nr.

Sakstittel

050/10

Referatsaker

051/10

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementsfestede rapportering til fylkestinget (jf. Kontrollutvalgets reglement pkt. 7)

052/10

Orientering fra sekretær

053/10

Orientering fra revisor

Status revisjonsarbeidet

054/10

Forvaltningsrevisjonsprosjekt

Prosjektplan - Tannhelse

055/10

Virksomhetsplan 2011

056/10

Orientering vedrørende arbeidet med internkontrollen

057/10

Orientering fra fylkesråd

 

 

 

 

 

SAK 050/10                 

REFERATSAKER

 

Referat

 

Nr

Avsender/mottaker

Tittel

Vedlagt

1

NTFK Kontrollutvalget

Postliste 2010

 

2

Riksrevisjonen

Revisjon av fylkesveger

 

3

FKT

FKT om revisjon av fylkesveg mm.

Ønskje om møte?

 

4

FKT

FKT om tilgang til revisjonsrapportar

 

5

NKRF

Kontrollutvalgskonferansen 2011

 

6

Trondheim kommune

Kontrollutvalget

Midtnorsk samling 6.-7. april 2011

 

 

 

Saksbehandlers forslag til vedtak

Referatene tas til orientering.

 

Behandling

 

Forslag i møtet:

 

Avstemming:

Enstemmig

 

Endelig vedtak:

Referatene tas til orientering.

 

 

SAK 051/10        

KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV FYLKESRÅDETS REGLEMENTSFESTEDE RAPPORTERING TIL FYLKESTINGET (JF. KONTROLLUTVALGETS REGLEMENT PKT. 7)

 

Saksbehandlers forslag til vedtak

  1. Kontrollutvalget viser til fylkesrådets egen rapportering i sak 10/208 og mener at

det ikke går tydelig frem i sak 10/30 (til fylkestinget) at oversendelsesforslag fra fylkestinget i sak 10/17 faktisk er blitt vurdert av fylkesrådet.

  1. Kontrollutvalget har ingen ytterligere merknader til saker og vedtak i henhold til fylkesrådets egen rapportering i sak 10/208.
  2. Kontrollutvalget innstiller på at fylkestinget gjør slikt vedtak: 

Fylkestinget har ingen merknader til saker og vedtak i henhold til fylkesrådets egen rapportering i sak 10/208.

 

Behandling

 

Forslag i møtet:

 

Avstemming:

Enstemmig

 

Endelig vedtak:

  1. Kontrollutvalget viser til fylkesrådets egen rapportering i sak 10/208 og mener at

det ikke går tydelig frem i sak 10/30 (til fylkestinget) at oversendelsesforslag fra fylkestinget i sak 10/17 faktisk er blitt vurdert av fylkesrådet.

  1. Kontrollutvalget har ingen ytterligere merknader til saker og vedtak i henhold til fylkesrådets egen rapportering i sak 10/208.
  2. Kontrollutvalget innstiller på at fylkestinget gjør slikt vedtak: 

Fylkestinget har ingen merknader til saker og vedtak i henhold til fylkesrådets egen rapportering i sak 10/208.

 

 

SAK 052/10        

ORIENTERING FRA SEKRETÆR

 

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.

 

Behandling

Møtet ble lukket jf. koml. § 77,8 og off.l. § 14 og § 16

 

Forslag i møtet:

Ingen                                                                                                                                              

 

Avstemming:

Enstemmig

 

Endelig vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.

 

 

SAK 053/10        

ORIENTERING FRA REVISOR

STATUS REVISJONSARBEIDET

 

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.

 

Behandling

Møtet ble lukket jf. kontrollutvalgets reglement § 5

 

Forslag i møtet:

Ingen                                                                                                                                              

 

Avstemming:

Enstemmig

 

Endelig vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.

 

 

SAK 054/10        

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

TANNHELSE – PROSJEKTPLAN

 

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan Tannhelse

 

Behandling

 

Forslag i møtet:

Ingen

 

Avstemming:

Enstemmig

 

Endelig vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan Tannhelse

 

 

SAK 055/10        

VIRKSOMHETSPLAN 2011

 

Saksbehandlers forslag til vedtak

  1. Kontrollutvalget vedtar Kontrollutvalgets virksomhetsplan for 2011 for sin virksomhet i 2011.

 

  1. Kontrollutvalget fastsetter følgende møtedatoer for 2011:

9. februar

1. mars (fylkestingssamling)

11. april

3. mai (fylkestingssamling)

15. juni (fylkestingssamling)

14. september

 november (dato ikke fastsatt)

6. desember (fylkestingssamling)

 

Behandling

 

Forslag i møtet:

Ingen

 

Avstemming:

Enstemmig

 

Endelig vedtak:

  1. Kontrollutvalget vedtar Kontrollutvalgets virksomhetsplan for 2011 for sin virksomhet i 2011.

 

  1. Kontrollutvalget fastsetter følgende møtedatoer for 2011:

9. februar

1. mars (fylkestingssamling)

11. april

3. mai (fylkestingssamling)

15. juni (fylkestingssamling)

14. september

 november (dato ikke fastsatt)

6. desember (fylkestingssamling)

 

 

SAK 056/10        

ORIENTERING VEDRØRENDE ARBEIDET MED INTERNKONTROLLEN

 

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.

 

Behandling

 

Forslag i møtet:

Ingen

 

Avstemming:

Enstemmig

 

Endelig vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.

 

 

SAK 057/10        

ORIENTERING FRA FYLKESRÅD

 

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.

 

Behandling

Møtet ble lukket jf. koml. § 77,8 og off.l. § 13 og fvl.§ 13

 

Forslag i møtet:

Omforent forslag om et punkt 2

Kontrollutvalget finner ikke grunnlag for å gå videre med saken.

 

Avstemming:

Enstemmig

 

Endelig vedtak:

  1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.
  2. Kontrollutvalget finner ikke grunnlag for å gå videre med saken.