|
|
NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget |
|
SAKSPROTOKOLL
SAK 003/10
KONTROLL OG TILSYN - DETALJBUDSJETT 2010
|
Saksgang |
Møtedato |
Saksbehandler |
Saksnr. |
Arkiv |
|
Kontrollutvalget |
27.01.2010 |
|
003/10 |
411-1701-5.3 |
|
|
|
|
|
|
Saksbehandlers
forslag til vedtak
- Kontrollutvalget vedtar følgende detaljbudsjett for kontroll og tilsyn for 2010.
|
Konto |
|
|
101100 Kontroll og tilsyn |
Detalj- |
|
41001 Pol kontroll og tilsyn |
budsjett
2010 |
|
|
|
|
10511 Div.
trekkpliktige godtgjørelser |
11.000 |
|
10801 Fast
årlig godtgjørelse folkevalgte |
194.000 |
|
10802 Fast
årlig godtgjørelse folkevalgte |
50.000 |
|
10811
Møtegodtgjørelse ombud |
38.000 |
|
10821 Erstatn
tapt arbeidsinnt ombud |
27.000 |
|
10829 Annen
erstatning ombud |
7.000 |
|
10991
Arbgiveravgift |
49.000 |
|
11021
Aviser/faglitteratur |
5.000 |
|
11171
Bevertning i fylkeskomm. kantiner |
6.000 |
|
11292 Hotell,
diett etter regning osv |
41.000 |
|
11293 Refusjon
vedr. ombud |
119.000 |
|
11299 Div
driftsutgifter |
47.000 |
|
11431
Representasjon |
3.000 |
|
11501
Opplæring/kurs ansatte (ikke oppgavepliktig) |
98.000 |
|
11621 Skyss og
kost fylkeskommunale ombud |
104.000 |
|
11651 Div
oppgavepliktige godtgjørelser |
21.000 |
|
11706
Møte/reiseutgifter - transport |
88.000 |
|
11707
Reiseutgifter uten MVA/kompensasjon |
5.000 |
|
12701
Konsulenttjeneste adm/ledelse |
52.000 |
|
13711 Kjøpte
tjenester bedrifter |
25.000 |
|
14904
Utviklingsmidler |
0 |
|
Totalt 41001
Pol kontroll og tilsyn |
990.000 |
|
13751 Kjøpte
tjenester IKS |
3.284.000 |
|
Totalt
41002 Revisjon |
3.284.000 |
|
13751 Kjøpte
tjenester IKS |
725.000 |
|
Totalt
41003 Sekretariatstjenester |
725.000 |
|
|
|
|
Totalt |
4.999.000 |
Behandling
Forslag
i møtet:
Ingen
Avstemming:
Enstemmig
Endelig
vedtak:
|
Konto |
|
|
101100 Kontroll og tilsyn |
Detalj- |
|
41001 Pol kontroll og tilsyn |
budsjett
2010 |
|
|
|
|
10511 Div.
trekkpliktige godtgjørelser |
11.000 |
|
10801 Fast
årlig godtgjørelse folkevalgte |
194.000 |
|
10802 Fast
årlig godtgjørelse folkevalgte |
50.000 |
|
10811
Møtegodtgjørelse ombud |
38.000 |
|
10821 Erstatn
tapt arbeidsinnt ombud |
27.000 |
|
10829 Annen
erstatning ombud |
7.000 |
|
10991 Arbgiveravgift |
49.000 |
|
11021
Aviser/faglitteratur |
5.000 |
|
11171
Bevertning i fylkeskomm. kantiner |
6.000 |
|
11292 Hotell,
diett etter regning osv |
41.000 |
|
11293 Refusjon
vedr. ombud |
119.000 |
|
11299 Div
driftsutgifter |
47.000 |
|
11431 Representasjon |
3.000 |
|
11501
Opplæring/kurs ansatte (ikke oppgavepliktig) |
98.000 |
|
11621 Skyss og
kost fylkeskommunale ombud |
104.000 |
|
11651 Div
oppgavepliktige godtgjørelser |
21.000 |
|
11706
Møte/reiseutgifter - transport |
88.000 |
|
11707 Reiseutgifter
uten MVA/kompensasjon |
5.000 |
|
12701
Konsulenttjeneste adm/ledelse |
52.000 |
|
13711 Kjøpte
tjenester bedrifter |
25.000 |
|
14904
Utviklingsmidler |
0 |
|
Totalt
41001 Pol kontroll og tilsyn |
990.000 |
|
13751 Kjøpte
tjenester IKS |
3.284.000 |
|
Totalt
41002 Revisjon |
3.284.000 |
|
13751 Kjøpte
tjenester IKS |
725.000 |
|
Totalt
41003 Sekretariatstjenester |
725.000 |
|
|
|
|
Totalt |
4.999.000 |
----------
Vedlegg
Forslag til Kontroll og tilsyn - detaljbudsjett 2010
Regnskapsrapport 2009 pr 20/1-10
Ikke
trykte vedlegg
Fylkestinget sak 09/77 Årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013
Saksprotokoll Kontrollutvalgets sak 038/09 Kontroll og tilsyn - Budsjettforslag 2010
Saksopplysninger
Kontrollutvalget behandlet forslag til
budsjettramme for 2010 den 2/9-2009 under sak 038/09. Budsjett for Kontroll og tilsyn samler budsjettet for
kontrollutvalget, kjøp av revisjonstjenester og kjøp av sekretariatstjenester.
Budsjettforslaget fra kontrollutvalget hadde en netto ramme på kr 4 996 000 i 2010 kr. Kontroll og tilsyn
totale ramme etter fylkestingets vedtak i sak 09/77 ble vedtatt med kr
4 999 000.
Iht. fylkestingets vedtak pkt 7 skal kontrollutvalget:
innen medio februar 2010 fordele fylkestingets
bevilgninger for 2010 innenfor eget ansvarsområde i samsvar med
budsjettreglementet
Kontrollutvalgets budsjettforslag er delt inn i tre tjenesteområder med følgende forslag til fordeling:
- kontrollutvalgets eget budsjett,(tjeneste 41001) kr 990 000
- kjøp av revisjonstjenester, (tjeneste 41002) kr 3 284 000
- kjøp av sekretariatstjenester, (tjeneste 41003) kr 725 000
|
|
|
|
|
Forslag
til fordeling av budsjett for kontroll- og tilsyn:
Tjeneste 41001:
Etter fylkestingets vedtak har kontrollutvalget kr 990 000 til fordeling innenfor tjeneste 41001. Posten dekker kontrollutvalgets egen aktivitet. De største postene er godtgjørelse folkevalgte, refusjoner vedr. ombud, opplæring/kurs, skyss, kost og møtegodtgjørelser. Det er også avsatt penger til kjøp av tjenester.
I forhold til budsjett for 2009 er det i hovedsak kun mindre endringer relatert til pris og kostnadsutvikling.
Tjenestene 41002 og 41003:
Kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester (tjeneste 41002 og 41003) er fastsatt av selskapenes representantskap med henholdsvis kr 3 284 000 og kr 725 000 for 2010. Økningen i kjøp av revisjonstjenester og reduksjonen i sekretariatstjenesten har til dels sammenheng med at ansvaret for eierskapskontrollen er overført fra KomSek Trøndelag IKS til KomRev Trøndelag IKS.
VURDERING
En tilrår kontrollutvalget å vedta følgende spesifisering for kontroll og tilsyns samlede budsjett for 2010:
|
|
|
|
Konto |
Detalj- |
|
101000 Kontroll og tilsyn |
budsjett
2010 |
|
40080 Pol kontroll og tilsyn |
|
|
|
|
|
18901
Overføring fra andre (private) |
- 0 |
|
|
|
|
10511 Div.
trekkpliktige godtgjørelser |
11.000 |
|
10801 Fast
årlig godtgjørelse folkevalgte |
194.000 |
|
10802 Fast
årlig godtgjørelse folkevalgte |
55.000 |
|
10803
Ledergodtgjørelse folkevalgte |
33.000 |
|
10811
Møtegodtgjørelse ombud |
27.000 |
|
10821 Erstatn
tapt arbeidsinnt ombud |
7.000 |
|
10829 Annen
erstatning ombud |
49.000 |
|
10991
Arbgiveravgift |
5.000 |
|
11021
Aviser/faglitteratur |
6.000 |
|
11171
Bevertning i fylkeskomm. kantiner |
41.000 |
|
11292 Hotell,
diett etter regning osv |
119.000 |
|
11293 Refusjon
vedr. ombud |
47.000 |
|
11299 Div
driftsutgifter |
3.000 |
|
11431
Representasjon |
98.000 |
|
11501
Opplæring/kurs ansatte (ikke oppgavepliktig) |
104.000 |
|
11621 Skyss og
kost fylkeskommunale ombud |
21.000 |
|
11651 Div
oppgavepliktige godtgjørelser |
88.000 |
|
11706
Møte/reiseutgifter - transport |
5.000 |
|
11707
Reiseutgifter uten MVA/kompensasjon |
52.000 |
|
12701
Konsulenttjeneste adm/ledelse |
25.000 |
|
13711 Kjøpte
tjenester bedrifter |
0 |
|
14904
Utviklingsmidler |
0 |
|
Totalt
41001 Pol kontroll og tilsyn |
990.000 |
|
13751 Kjøpte
tjenester IKS |
3.284.000 |
|
Totalt 41002
Revisjon |
3.284.000 |
|
13751 Kjøpte
tjenester IKS |
725.000 |
|
Totalt
41003 Sekretariatstjenester |
725.000 |
|
|
|
|
|
4.999.000 |
Steinkjer 20.01.2010
Kontrollsjef
Vedlegg 1 sak 003/10
FORSLAG
TIL DETALJBUDSJETT 2010 KONTROLL OG TILSYN
Sammenlignet med budsjett for 2008 og 2009
|
|
|
|
Forslag
til |
|
Konto |
Budsjett |
Budsjett
2009 |
fordeling
2010 |
|
101000 Kontroll og tilsyn |
2008 |
|
jfr
FT vedtak i |
|
40080 Pol kontroll og tilsyn |
|
|
sak
09/77 |
|
18901
Overføring fra andre (private) |
- 0 |
- 0 |
0 |
|
10511 Div.
trekkpliktige godtgjørelser |
10 000 |
11.000 |
11.000 |
|
10801 Fast
årlig godtgjørelse folkevalgte |
177 000 |
186.000 |
194.000 |
|
10802 Fast
årlig godtgjørelse folkevalgte |
50 000 |
53.000 |
50.000 |
|
10811
Møtegodtgjørelse ombud |
30 000 |
32.000 |
38.000 |
|
10821 Erstatn
tapt arbeidsinnt ombud |
25 000 |
26.000 |
27.000 |
|
10829 Annen
erstatning ombud |
7 000 |
7.000 |
7.000 |
|
10991
Arbgiveravgift |
45 000 |
45.000 |
49.000 |
|
11021
Aviser/faglitteratur |
7 000 |
5.000 |
5.000 |
|
11171
Bevertning i fylkeskomm. kantiner |
6 000 |
6.000 |
6.000 |
|
11292 Hotell,
diett etter regning osv |
40 000 |
41.000 |
41.000 |
|
11293 Refusjon
vedr. ombud |
115 000 |
119.000 |
119.000 |
|
11299 Div
driftsutgifter |
45 000 |
47.000 |
47.000 |
|
11431
Representasjon |
3 000 |
4.000 |
3.000 |
|
11501
Opplæring/kurs ansatte (ikke oppgavepliktig) |
95 000 |
98.000 |
98.000 |
|
11621 Skyss og
kost fylkeskommunale ombud |
105 000 |
105.000 |
104.000 |
|
11651 Div
oppgavepliktige godtgjørelser |
20 000 |
20.000 |
21.000 |
|
11706
Møte/reiseutgifter - transport |
85 000 |
90.000 |
88.000 |
|
11707
Reiseutgifter uten MVA/kompensasjon |
5 000 |
20.000 |
5.000 |
|
12701
Konsulenttjeneste adm/ledelse |
70 000 |
52.000 |
52.000 |
|
13711 Kjøpte
tjenester bedrifter |
- |
20.000 |
25.000 |
|
14904 Utviklingsmidler
|
- |
|
|
|
Totalt
40080 Pol kontroll og tilsyn |
938 000 |
987.000 |
990.000 |
|
|
|
|
|
|
13751 Kjøpte
tjenester IKS |
2 980 000 |
3.100.000 |
3.284.000 |
|
Totalt
40081 Revisjon |
2 980 000 |
3.100.000 |
3.284.000 |
|
13751 Kjøpte
tjenester IKS |
830 000 |
815.000 |
725.000 |
|
Totalt
40082 Sekretariatstjenester |
830 000 |
815.000 |
725.000 |
|
Totalt kontroll og tilsyn |
4 748 000 |
4.902.000 |
4.999.000 |