Komité for plan og økonomi  

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

SAKSPROTOKOLL

 

Møtende komitèmedlemmer:

 

1.    Vigdis Hjulstad Belbo - Sp

2.    Alfred Skogmo – Sp  (vara for Trude Holm)

3.    Bjørn Iversen - Ap

4.    Carl Sitter Geving - Ap

5.    Hildur Fallmyr – Ap  (vara for Randi Ness)

6.    Endre Skjervø - FrP

7.    Marit Laurgård Bratås - FrP

8.    Arnfinn Monsen - SV

9.    Joar Olav Grøtting - H

10.  Trond Prytz - V

11.  Britt Tønne Haugan - KrF

 

Sak nr. 09/77

Årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010-13

 

Saksbehandler:

May-Wenche Hestø

Arkivsak:

09/03469

Arkivkode:

111

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

 

1.    Med hjemmel i lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 1 –2 (2), blir det i 2010 å utligne inntektsskatt til Nord-Trøndelag fylkeskommune med 2,65 % av skattbar inntekt ved kommuneskattelikningen for personlige skatteytere og dødsboer.  Dersom Stortinget vedtar andre maksimalsatser for året 2010, gjøres disse gjeldende. 

2.    Årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010-13 vedtas i samsvar med foreliggende forslag fra fylkesrådet, datert 10. november 2009. 

3.    Rammene for driftsbudsjettet settes til:        

 

  1. Rammene for investeringsbudsjettet settes til:

 

Investeringsbudsjettet spesifiseres på prosjekt i samsvar med vedlegg 1.

 

5.    Sektorenes netto besparelser (mindreforbruk) og netto overskridelser (merforbruk) i forhold til gitte budsjettrammer, gjenbevilges i det påfølgende budsjettår. Slik gjenbevilgning skjer såfremt sektorene samlet sett ikke har et mindreforbruk (besparelser) og virksomhet 19 Fellesinntekter og -utgifter har et merforbruk (overskridelse/ inntektssvikt). Oppstår denne situasjonen skal gjenbevilgningen behandles som en del av årsoppgjøret.
Virksomhetene kan velge å avsette deler av gjenbevilgningen til fond og disponere denne senere.

6.    Det opptas investeringslån på til sammen 394,4 mill. kroner i 2010 i henhold til investeringsbudsjettet.
Avdragstid på lånene fastsettes i henhold til foreliggende budsjett (avdrag) og kommunelovens bestemmelse. De øvrige lånevilkår fastsettes i medhold av finansreglement.

  1. Fylkesrådet og kontrollutvalget skal innen medio februar 2010 fordele fylkestingets bevilgninger for 2010 innenfor eget ansvarsområde i samsvar med budsjettreglementet.

 

8.   

Netto driftsramme til fylkesordfører og fylkesting, fastsettes slik:


9.    Godtgjørelse til fylkesordfører og fylkesråder justeres opp med 3,5%, og støtte til fylkestingsgruppene justeres opp med 3,5 % i tråd med alminnelig lønns-og prisstigning.

 

Behandling i Komité for plan og økonomi 1.12.2009

 

Saksordfører Bjørn Iversen la fram saka.

 

FORSLAG

 

Endre Skjervø på vegne av Fremskrittspartiet:

 

Alternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010-2013

 

 

Vigdis Hjulstad Belbo på vegne av Senterpartiet:

 

  1. Det gjøres følgende endringer i fylkesrådets forslag til driftsbudsjett (mill.kroner):

 

 

Økt ressursbruk

         2010

        2011

     2012

      2013

 

Kultur

 

           1,0

    

          1,0

 

       1,5

 

        1,5

 

Det 13-årige skoleløftet

          

           3,0

 

          3,0

 

       4,0

 

        4,0

Økte kapitalkostnader, som følge av økte veginvesteringer

     

           1,0

 

          2,5

 

       4,5

 

        7,5

 

SUM

          

           5,0

        

          6,5

 

     10,0

    

      13,0

 

 

Inndekning

         2010

        2011

      2012

      2013

Sentraladministrasjonen,

fylkesrådets disposisjonspost,

informasjon m.v.

 

           2,0

         

 

         2,0

 

       2,0

 

        2,0

Inntektsforventning, staten

 

           2,0

         2,0

       3,5

        4,0

Utbytteforventning, NTE

 

           1,0

         2,5

       4,5

        7,0

 

SUM

       

           5,0

      

         6,5

    

     10,0

   

      13,0

 

 

  1. Det gjøres følgende endringer i fylkesrådets forslag til investeringsbudsjett (mill.kroner):

 

 

         2010

       2011

     2012

      2013

 

Økte veginvesteringer

 

          10,0

 

        15,0

 

      20,0

 

       25,0

 

 

  1. Senterpartiet fremmer følgende verbalforslag:

 

Videregående skole:

 

A)   Det 13-årige skoleløftet er et fellesansvar for kommuner og fylkeskommunen, og kvaliteten må sikres gjennom å legge et konkret innhold i samarbeidsavtalen mellom kommunene / KS og fylkeskommunen. Det settes av ressurser til dette arbeidet.

 

B)   Nord-Trøndelag skal fortsette å bygge og utvikle landets beste videregående skoler, samt opprettholde målet om at de fleste skal få oppfylt sitt førsteønske og gå på skole i sitt nærmiljø.

 

C)   Igangsatte tiltak i prosjektet ”flere gjennom” skal evalueres, og tiltak med god effekt implementeres i organisasjonen.

 

D)   Elevenes og lærlingenes fysiske og psykiske helse er av avgjørende betydning for deres mulighet til gjennomføring av videregående opplæring og opplevelse av livskvalitet. I tillegg til de tiltak som gjennomføres i prosjektet ”flere gjennom” bør fylkeskommunen se på muligheter for å etablere folkehelsegrupper og miljøkontakter ved de videregående skolene.

 

Kultur:

 

E)   Nord-Trøndelag Fylkeskommune må sørge for å komme i posisjon slik at vi sikrer vår rettmessige andel av kulturpengene som fordeles nasjonalt.

 

F)   Det må legges til rette for et sterkere og rikere profesjonelt kunstmiljø i Nord-Trøndelag. Det må skapes arenaer der kreative personer fra alle miljø kan møtes.

Kulturbudsjettet økes med bl.a.dette som siktemål.

 

G)   Forebyggende helsearbeid er en bærebjelke i samhandlingsreformen. Fylkeskommunen må ta et ansvar for folkehelsen ved å koble kultur og helse, jfr. HUNT 3.

 

   Landbruk:

 

H)   Med forvaltningsreformen vil fylkeskommunen få økt ansvar for rekruttering, kompetanseheving, likestilling samt etter- og videreutdanning i landbruket. Kompetanse i alle deler av drifta er avgjørende for å lykkes. Fagopplæringa innen jord- og skogbruk må styrkes. Nord-Trøndelag Fylkeskommune må satse på å sikre attraktiv og framtidsretta landbruks- og skogutdanning ved Mære landbruksskole.

 

Mobildekning:

 

I)     Fylkesrådet i Nord-Trøndelag må sammen med kommunene bidra til full mobildekning i hele fylket, og være aktiv i forhold til teknologisk oppdatering av nettet.

 

Fylkesveger:

 

J)    Nord-Trøndelag Fylkeskommune har store ambisjoner om asfaltering og investeringer på gamle og nye fylkesveger. Fylkeskommunen må planlegge sitt utredningsbehov i et langsiktig perspektiv slik at Statens Vegvesen kan dimensjonere sin planleggingskapasitet i henhold til behovet.

 

K)   Fylkestinget understreker at målet om fastdekke på alle fylkesveger innen 2020 ligger fast. For å sikre at målet nås, foreslås det at investeringene økes betydelig i økonomiplanperioden.

 

L)    Det må lages en plan for oppbygging av Jøa brufond. Fylkestinget ber fylkesrådet om å fremme forslag om de første avsetninger til brufondet i forbindelse med       regnskapsavslutningen for 2009.

 

Villaks:

 

M)  Uavhengig av fylkeskommunens formelle ansvar i forhold til forvaltning av villaksen, må Nord-Trøndelag fylkeskommune ta en aktiv rolle ved å støtte opp om aktuelle tiltak og bidra med midler, gjennom bl.a. RUP-midler.

 

 

Arnfinn Monsen på vegne av Sosialistisk Venstreparti:

 

  1. I fylkesrådets innstilling punkt 9 ønsker Nord-Trøndelag SV å gjøre følgende endring:

Punkt 9 i innstilligen endres til:

Som en hovedregel skal reguleringen av godtgjørelse til fylkesordfører og fylkesråder følge lønnsutviklingen i arbeidslivet målt i kroner siste år. For 2009 utgjør økningen kr 12 000,- som samsvarer med det laveste kronetillegget som ble gitt i staten for 2009.

Støtte til fylkestingsgruppene justeres opp med 3,1 % i tråd med alminnelig lønns- og prisstigning.

 

 

 

  1. Kollektivtrafikk

Fylkestinget ber fylkesrådet utrede et prosjekt ”Buss for 10 kr”. Forsøket settes i gang ved bybussene i Levanger fra og med 1. Juli 2010

 

  1. Fylkestinget vil at ENØK-arbeidet i fylkeskommunale bygg prioriteres svært høyt i fylkeskommunens miljø- og klimaarbeid.

 

  1. For å sikre at prosjektet ”Flere gjennom” lykkes på sikt, vil Nord-Trøndelag fylkeskommune prioritere en vesentlig styrking av voksentetthet i skolene i kommende økonomiplaner.

 

Felles forslag fra komite for plan og økonomi:

 

Endring i forhold til fylkesrådets forslag vedr. økt rammetilskudd:

 

Beløp i 1000 kr

Økt inntekt

Økt utgift

Rammetilskudd

39 862

 

Sektor Regional utvikling

 

39 862

Sum

39862

39862

 

 

VOTERING

 

Fellesforslaget fra komite for plan og økonomi ble enstemmig vedtatt:

 

 

Alternativ votering mellom fylkesrådets innstilling med komiteens endringsforslag
og FrP’s alternative forslag

Innstillingen med endringsforslaget ble vedtatt med 9 stemmer (Ap,Sp,Sv,H,V og KrF) og 2 stemmer (FrP) for FrP’s  forslag

 

Sv’s forslag punkt 1:

Falt, idet 1 stemte for (SV) og 10 stemte mot (Ap,Sp,FrP,H,V og KrF)

 

SV’s forslag punkt 2

Falt, idet 1 stemte for (SV) og 10 stemte mot (Ap,Sp,FrP,H,V og KrF)

 

SV’s forslag punkt 3

Falt, idet 3 stemte for (SV og FrP) og 8 stemte mot (Ap,Sp,H,V og KrF)

 

SV’s forslag punkt 4

Falt, idet 1 stemte for (SV) og 10 stemte mot (Ap,Sp,FrP,H,V og KrF)

 

SP’s forslag punkt 1

Falt, idet 2 stemte for (SP) og 9 stemte mot (Ap,FrP,SV,H,V og KrF)

 

SP’s forslag punkt 2

Falt, idet 2 stemte for (SP) og 9 stemte mot (Ap,FrP, SV,H,V og KrF)

 

SP’s forslag punkt 3 A

Falt, idet 5 stemte for (Sp,FrP,SV)  og 6 stemte mot (Ap,H,V,KrF)

 

SP’s forslag punkt 3 B

Falt, idet 5 stemte for (Sp,FrP,SV)  og 6 stemte mot (Ap,H,V,KrF)

 

SP’s forslag punkt 3 C

Falt, idet 5 stemte for (Sp,FrP,SV)  og 6 stemte mot (Ap,H,V,KrF)

 

SP’s forslag punkt 3 D

Falt, idet 4 stemte for (Sp,FrP) og 7 stemte mot (Ap,SV,H,V,KrF)

 

SP’s forslag punkt 3 E

Falt, idet 5 stemte for (Sp,FrP,SV) og 6 stemte mot (Ap,H,V,KrF)

 

SP’s forslag punkt 3 F

Falt, idet 2 stemte for (Sp)  og 9 stemte mot (Ap,FrP,SV,H,V,KrF)

 

SP’s forslag punkt 3 G

Falt, idet 5 stemte for (Sp,FrP,SV)  og 6 stemte mot (Ap,H,V,KrF)

 

SP’s forslag punkt 3 H

Falt, idet 5 stemte for (Sp,FrP,SV)  og 6 stemte mot (Ap,H,V,KrF)

 

SP’s forslag punkt 3 I

Falt, idet 5 stemte for (Sp,FrP,SV)  og 6 stemte mot (Ap,H,V,KrF)

 

SP’s forslag punkt 3 J

Falt, idet 4 stemte for (Sp,FrP) og 7 stemte mot (Ap,H,SV,V,KrF)

 

SP’s forslag punkt 3 K

Falt, idet 4 stemte for (Sp,FrP) og 7 stemte mot (Ap,H,SV,V,KrF)

 

SP’s forslag punkt 3 L

Falt, idet 2 stemte for (Sp)  og 9 stemte mot (Ap,FrP,SV,H,V,KrF)

 

SP’s forslag punkt 3 M

Falt, idet 3 stemte for (Sp og SV)  og 8 stemte mot (Ap,FrP,H,V,KrF)

 

 

KOMITEINNSTILLING

 

Nedenstående endringer i forhold til fylkesrådets forslag vedr. økt rammetilskudd innarbeides i budsjettforslaget.

 

Beløp i 1000 kr

Økt inntekt

Økt utgift

Rammetilskudd

39 862

 

Sektor Regional utvikling

 

39 862

Sum

39862

39862

 

1.    Med hjemmel i lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 1 –2 (2), blir det i 2010 å utligne inntektsskatt til Nord-Trøndelag fylkeskommune med 2,65 % av skattbar inntekt ved kommuneskattelikningen for personlige skatteytere og dødsboer.  Dersom Stortinget vedtar andre maksimalsatser for året 2010, gjøres disse gjeldende. 

2.    Årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010-13 vedtas i samsvar med foreliggende forslag fra fylkesrådet, datert 10. november 2009. 


 

3.    Rammene for driftsbudsjettet settes til:        

 

  1. Rammene for investeringsbudsjettet settes til:

 

Investeringsbudsjettet spesifiseres på prosjekt i samsvar med vedlegg 1.

 

5.   Sektorenes netto besparelser (mindreforbruk) og netto overskridelser (merforbruk) i forhold til gitte budsjettrammer, gjenbevilges i det påfølgende budsjettår. Slik gjenbevilgning skjer såfremt sektorene samlet sett ikke har et mindreforbruk (besparelser) og virksomhet 19 Fellesinntekter og -utgifter har et merforbruk (overskridelse/ inntektssvikt). Oppstår denne situasjonen skal gjenbevilgningen behandles som en del av årsoppgjøret.
Virksomhetene kan velge å avsette deler av gjenbevilgningen til fond og disponere denne senere.

6.   Det opptas investeringslån på til sammen 394,4 mill. kroner i 2010 i henhold til investeringsbudsjettet.
Avdragstid på lånene fastsettes i henhold til foreliggende budsjett (avdrag) og kommunelovens bestemmelse. De øvrige lånevilkår fastsettes i medhold av finansreglement.

7.    Fylkesrådet og kontrollutvalget skal innen medio februar 2010 fordele fylkestingets bevilgninger for 2010 innenfor eget ansvarsområde i samsvar med budsjettreglementet.

 

8.  

Netto driftsramme til fylkesordfører og fylkesting, fastsettes slik:


9.   Godtgjørelse til fylkesordfører og fylkesråder justeres opp med 3,5%, og støtte til fylkestingsgruppene justeres opp med 3,5 % i tråd med alminnelig lønns-og prisstigning.

 

 

Steinkjer, 1. desember 2009

 

Bjørn Iversen

Vigdis Hjulstad Belbo

saksordfører

komitéleder

Sign.                                                                                                          Sign.