NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Kontrollutvalget

 

 

 

 

MØTEPROTOKOLL

 

 

Møtedato:      26. februar 2008

Møtetid:         kl 14.30 – 15.35

Møtested:      Steinkjer rådhus, Steinkjer

Møteleder:     Ola-Morten Teigen

Saker:            008/08-013/08

 

 

Av 5 medlemmer møtte 5.

 

Følgende medlemmer møtte:

Ola Morten Teigen (Frp)

Trude Holm (Sp)

Tormod Haugan (Ap)

Camilla H Skjelstad (Ap)

Nina Bakken Bye (H)

 

 

Andre:

Tove Melgård, KomRev Trøndelag IKS

Marte Bjørnelv, KomRevTrøndelag IKS

Liv Tronstad, KomSek Trøndelag IKS

 

 

Merknader:

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

 

 

 

Underskrifter

 

 

Ola-Morten Teigen

Leder

 

Trude Holm

Nestleder

 

 

 

 

Tormod Haugan

 

Camilla H Skjelstad

Nina Bakken Bye

 

 

SAKLISTE_______________________________________________________________

Sak nr.

Sakstittel

008/08

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementsfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)

009/08

Referatsaker

010/08

Forvaltningsrevisjonsrapport 1700-3/2007

Den offentlige tannhelsetjenesten

Rekruttere og beholde tannhelsepersonell

011/80

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF – refusjonskravet 2007

012/08

Selskapskontroll - Kontrollutvalgets habilitet

013/08

Vurdering av Kontrollutvalgets fremtidige sammensetning

 

 

SAK 008/08        

KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV FYLKESRÅDETS REGLEMENTSFESTEDE RAPPORTERING TIL FYLKESTINGET (JF. KONTROLLUTVALGETS REGLEMENT PKT. 6)

 

Saksbehandlers forslag til vedtak

  1. Kontrollutvalget har ingen merknader til saker og vedtak i henhold til fylkesrådets egen rapportering i sak 08/9.
  2. Kontrollutvalget innstiller på at fylkestinget gjør slikt vedtak: 

Fylkestinget har ingen merknader til saker og vedtak i henhold fylkesrådets egen rapportering i sak 08/9.

 

Behandling

 

Forslag i møtet:

Ingen.

 

Avstemming:

Enstemmig.

 

Endelig vedtak:

  1. Kontrollutvalget har ingen merknader til saker og vedtak i henhold til fylkesrådets egen rapportering i sak 08/9.
  2. Kontrollutvalget innstiller på at fylkestinget gjør slikt vedtak: 

Fylkestinget har ingen merknader til saker og vedtak i henhold fylkesrådets egen rapportering i sak 08/9

 

 

SAK  009/08

REFERATSAKER

 

Referat

1

Kopi av e-post fra Frp og Sp til Fylkesordfører,

av 15/2-08

Innovasjon Norge

 

Ikke vedlagt

 

 

 

 

 

I tillegg ble referatsak 2 tatt opp i møtet:

E-post av 19.02.08 fra fylkesadministrasjonen vedlagt Forslag på medlemmer av det regionale styret for perioden 01.01.08-31.12.08 – Innovasjon Norge av 23.10.08.

 

Saksbehandlers forslag til vedtak

Referatene tas til orientering.

 

Behandling

 

Forslag i møtet:

Ingen.

 

Avstemming:

Enstemmig.

 

Endelig vedtak:

Referatene tas til orientering.

 

 

SAK 010/08        

FORVALTINGSREVISJONSRAPPORT 1700-3/2007

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN –

REKRUTTERE OG BEHOLDE TANNHELSEPERSONELL

 

Saksbehandlers forslag til vedtak

  1. Kontrollutvalget slutter seg til rapporten og vil uttrykke bekymring over situasjonen innenfor den offentlige tannhelsetjenesten.
  2. Kontrollutvalget støtter konklusjonene og anbefalingene i rapportens kapitel 7.
  3. Kontrollutvalget oversender rapporten til Fylkestinget
  4. Kontrollutvalget innstiller på at Fylkestinget gjør slikt vedtak:

1.      Fylkestinget tar rapporten til orientering

2.      Fylketinget ber fylkesrådet intensivere arbeidet med rekruttering og beholde tannhelsepersonell både på kort og lang sikt..

3.      Fylkestinget ber fylkesrådet komme med en tilbakemelding om status innenfor tannhelsetjenesten til fylkestinget i desember 2008.

 

Behandling

Mate Bjørnelv fra KomRev Trøndelag IKS presenterte rapporten

 

Forslag i møtet:

Omforent forslag i møtet om et tillegg i punkt 2 i innstilling til fylkestinget

Fylketinget ber fylkesrådet intensivere arbeidet med rekruttering og beholde tannhelsepersonell både på kort og lang sikt jfr revisors anbefalinger i kapitel 7.

 

Avstemming:

Enstemmig.

 

Endelig vedtak:

1.      Kontrollutvalget slutter seg til rapporten og vil uttrykke bekymring over situasjonen innenfor den offentlige tannhelsetjenesten.

2.      Kontrollutvalget støtter konklusjonene og anbefalingene i rapportens kapitel 7.

3.      Kontrollutvalget oversender rapporten til Fylkestinget

4.      Kontrollutvalget innstiller på at Fylkestinget gjør slikt vedtak:

1.      Fylkestinget tar rapporten til orientering

2.      Fylketinget ber fylkesrådet intensivere arbeidet med rekruttering og beholde tannhelsepersonell både på kort og lang sikt,. jfr revisors anbefalinger i kapitel 7.

3.      Fylkestinget ber fylkesrådet komme med en tilbakemelding om status innenfor tannhelsetjenesten til fylkestinget i desember 2008

 

 

SAK 011/08        

NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK FKF

REFUSJONSKRAVET 2007

 

Saksbehandlers forslag til vedtak

  1. Det gjøres endringer i kontrollutvalgets budsjett for 2008, med netto utgiftsøkning kr 260.000. Beløpet finansieres av gjenbevilget beløp (sektorens overskudd for 2007).
  2. Budsjettjustering gjennomføres i forbindelse med sak om gjenbevilgning.

 

Behandling

 

Forslag i møtet:

Ingen.

 

Avstemming:

Enstemmig.

 

Endelig vedtak:

  1. Det gjøres endringer i kontrollutvalgets budsjett for 2008, med netto utgiftsøkning kr 260.000. Beløpet finansieres av gjenbevilget beløp (sektorens overskudd for 2007).
  2. Budsjettjustering gjennomføres i forbindelse med sak om gjenbevilgning.

 

 

SAK 012/08        

SELSKAPSKONTROLL

KONTROLLUTVALGETS HABILITET

 

Saksbehandlers forslag til vedtak

  1. Kontrollutvalgets rolle i forbindelse med den lovfestede selskapskontroll vil kunne oppfattes som uforenelig med deltagelse i styrende organer i et selskap som omfattes av slik selskapskontroll.
  2. Kontrollutvalget ber fylkestinget om å bli fritatt fra bedriftsforsamlingen i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS.
  3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes fylkestinget.

 

Behandling

 

Forslag i møtet:

Ingen.

 

Avstemming:

Enstemmig.

 

Endelig vedtak:

  1. Kontrollutvalgets rolle i forbindelse med den lovfestede selskapskontroll vil kunne oppfattes som uforenelig med deltagelse i styrende organer i et selskap som omfattes av slik selskapskontroll.
  2. Kontrollutvalget ber fylkestinget om å bli fritatt fra bedriftsforsamlingen i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS.
  3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes fylkestinget.

 

 

SAK 013/08        

VURDERING AV KONTROLLUTVALGETS FREMTIDIGE SAMMENSETNING

 

Saksbehandlers forslag til vedtak

  1. Kontrollutvalget støtter en videreføring av ordning med gjennomgående representasjon, der kontrollutvalget rekrutteres blant fylkestingets faste medlemmer
  2. Kontrollutvalget legger til grunn at posisjonen opprettholder flertallet i kontrollutvalget, men imøteser en ordning med mindretallsrettigheter for opposisjonen i kontrollutvalget.
  3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes fylkestinget.

 

Behandling

 

Forslag i møtet:

Ingen.

 

Avstemming:

Enstemmig.

 

Endelig vedtak:

  1. Kontrollutvalget støtter en videreføring av ordning med gjennomgående representasjon, der kontrollutvalget rekrutteres blant fylkestingets faste medlemmer
  2. Kontrollutvalget legger til grunn at posisjonen opprettholder flertallet i kontrollutvalget, men imøteser en ordning med mindretallsrettigheter for opposisjonen i kontrollutvalget.
  3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes fylkestinget.