Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

SAKSPROTOKOLL

 

Sak nr. 06/108

Trønderhallen - fylkeskommunens engasjement

 

Behandlet/ Behandles av

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

Sted

Fylkets Hus

Møtedato

13.06.2006

Sak nr.

06/108

 

Saksbeh:

Rune Venås

Arkivsak:

04/08244

Arkivkode:

17

 

 

Fylkesrådens innstilling til vedtak:

 

  1. Fylkesrådet er positiv til å delta i leie av ei hallflate i 20 timer pr.uke for den videregående skole i  Trønderhallen i 5 år. De økonomiske forpliktelsene for at  prosjektet kan realiseres, må i hovedsak bæres av de primære aktørene i prosjektet -  HINT og Levanger kommune.

  2. Fylkesrådet er positiv til å bidra til Trønderhallen med et investeringstilskudd på 3,0 mill fra  regionalt utviklingsprogram, ut fra en forventet søknad begrunnet i prosjektets betydning i regional idretts- og næringsutviklingssammenheng

 

Protokoll:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

 

Fylkesrådens vurdering:

 

Det fremlagte byggeprogram for Trønderhallen, vil ved realisering gi et viktig regionalt anlegg for håndball og en arena for næringsutvikling knyttet til idrett og FOU-kompetanse.

 

Fylkeskommunen. interesser i dette prosjekt, slik det fremkommer av intensjonsavtalen, er midlertidig leie av hall for den videregående skole, samt bidra til regional utvikling gjennom å legge til rette for idrett og næringsaktivitet.

 

Fylkesrådet har i løpet av planperioden deltatt i en rekke samarbeidsmøter med øvrige  sentrale aktører i prosjekter. Premissene for de fylkeskommunale økonomiske forpliktelser er her tidlig og tydelig  klarlagt. Ut fra dette er Fylkesrådet noe undrende til de forutsetninger disse nå synes å legge til grunn for fylkeskommunens økonomiske engasjement

 

Fylkesrådet finner det totale angitte investeringsbeløp på 171 mill. kroner økonomisk svært krevende, for å finne et driftskonsept basert på realistiske lønnsomhetskriterier. Prosjektet vil bli realisert av Statsbygg hvis leietakerne gir tilfredstillende garanti for et leiebeløp på ca. 13 mill. kroner pr. år for hele flerbrukshallen med svømmehall og treningssenter. Fylkesrådet er av den oppfatning at Levanger Kommmune og HINT er de sentrale leieaktører i Trønderhallprosjektet på Røstad og derigjennom også de parter som må påta seg hovedtyngden av de økonomiske leieforpliktelser ovenfor Statsbygg for realisering av prosjektet.

 

Fylkeskommunen vil som tidlig klargjort ovenfor de øvrige parter, engasjere seg  som en leietaker i prosjektet av ca. 20 timer pr. uke for ei hallflate i 5 år. Økonomisk vil dette utgjøre kr. 300 000 årlig i perioden. Fylkeskommunen har klargjort at de ikke vil engasjere seg i en driftsorganisasjon for hallen.

 

Fylkesrådet er imidlertid innstilt på å yte et investeringstilskudd på 3,0 mill fra regionalt utviklingsprogram, ut fra en forventet søknad begrunnet i  prosjektets betydning i regional idretts- og næringsutviklingssammenheng

 

Fylkesrådet legger til grunn at søknader om utviklings-  og spillemidler vil bli behandlet på ordinær forvaltningsmessig måte av virkemiddelapparatet. Realistisk driftsøkonomi i prosjekter er normalt vesentlig faktor ved vurderingen av spillmiddeltildeling.

 

Fylkesrådet meddelte Levanger Kommune i brev primo juni at skisseprosjekt for en flerbrukhall med svømmehall på Moan utarbeidet i regi av Fylkeskommunen, ikke kunne ferdigstilles og oversendes, med basis i mangel på avklaring med kommunen om drifts- og eierorganisering. Dette er begrunnet i entydige signal flere møter på ordfører-, rådmann- og fylkesrådsnivå hvor kommuneledelsen klart signaliserer Trønderhallen som det prioriterte prosjekt og ikke har respondert på ønsket om avklaring av Moan-prosjektet.

 

Fylkesrådet legger i likhet med Levanger Kommune til grunn at hallprosjektet på Moan kan realiseres om Trønderhallen skulle strande

 

Steinkjer, 13.juni 2006

 

Trude Marian Nøst

fylkesråd for utdanning, kultur og helse

(sign)

 

 

Saksutredning for fylkesrådet

 

 

Sammendrag

 

Saken gir en vurdering av de økonomiske forhold knyttet til Trønderhallen på Røstad i Levanger. Statsbygg har fremlagt Byggeprogram med kostnadsoverslag for prosjektet som omfatter flerbrukshall, svømmehall og treningssenter i tråd med intensjonsavtale fra juni 2005.

 

Saken redegjør for de økonomiske forpliktelser Fylkeskommunen har til hensikt å inngå i prosjektet, samt hvilke premisser disse hviler på.

 

Utrykte vedlegg:

Byggeprogram Trønderhallen av 01.01.06

Brev fra Statsbygg av 26.05.06

Brev til Levanger Kommune av  01.06.06

 

Utredning:

 

Innledning/bakgrunn:

 

Statsbygg oversendte 26.05.06  Byggeprogram med kostnadsoverslag for prosjekt nr. 11111 HINT – Trønderhallen  sammen med tilhørende kostnadsoverslag

 

Statsbygg har utredet prosjektet i samsvar med bestilling fra intensjonsavtale mellom Statsbygg, HINT, Levanger Kommune, Trønderhallen Eiendom AS og Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Avtalen ble behandlet i Fylkesrådet i sak 105/2005 den 27.06.2005.

 

Fylkeskommunen. interesser i dette prosjekt slik det fremkommer av intensjonsavtalen er:

 

Fylkeskommunen har deltatt i planleggingsarbeidet for Trønderhallen med Rune Venås som deltaker i brukerutvalget og Trude Marian Nøst i referansegruppen.

 

Referansegruppen behandlet Byggeprogram og  økonomi for Trønderhallen i møte 08.06.2005. Før Statsbygg som prosjekteier iverksetter forprosjekt, vil de kreve økonomiske garantier for leiebeløp.

 

Levanger Kommunestyre har følgende formelle behandlinger av saken:

 

HINT behandler saken i styremøte 22.06.06

 

Denne sak presenteres Fylkesrådet for en overordnet lønnsomhetsvurdering av Trønderhallprosjektet samt en presisering av Fylkeskommunen forpliktelser, herunder å inngå en fremtidig leieavtale

 

Saksframstilling/problemstillinger

 

Av Statsbygg kostnadsanalyse fremgår flg. hovedtall for prosjektet:

 

                                                                                                                                 Flerbrukshall             Svømmehall   Treningssenter          Sum

Bruttoareal m2                                                   5341 m2                                                                       1795 m2                 700 m2            7836 m2

Styringsramme invest.      110,3 mill                                                                                     46,8 mill            14,5 mill 171,6 mill

Leiekost Statsbygg pr.år       9,0 mill                                                                                     3,7 mill             1,1 mill   13,8 mill

Årskostnader byggdrift       10,2 mill                                                                                      4,1 mill             1,3 mill   14,6 mill

 

Innflyttingsdato 15.08.2008 forutsatt start forprosjekt høst 2006, byggestart høst 2007

 

For vurdering av kostnaden for drift av hallen må en ta utgangspunkt i årskostnaden for byggdrift som både omfatter leiekost samt brukerkostnader til energi- og renhold.

 

Det påpekes at i angitte  kostnadstall inngår ikke personellkostnader for brukernes produksjon. Det bør påregnes ca 1,5 mill  i personellkostnad for hallbetjening samt driftsledelse og salgs- og markedsarbeid.

 

Statsbygg har ikke beregnet spillmidler i finansieringen. Flerbrukshallen gir grunnlag for ca. 12 mill og svømmehallen ca 8,0 mill i spillmidler. Spillmidler er noe avhengig av hvilke anlegg som bygges, og beløpene forutsetter at det ikke er begrensninger i tilgjengelighet på spillmidler. Spillmidler på angitt nivå vil redusere finanskost/leiekost med ca. 0,6 mill for flerbrukshall og ca 0,4 mill for svømmehall

 

Det bemerkes at spillmidler til et så stort prosjekt må påregnes utbetalt over flere år. Samlet tilsagn for 53 innvilgede prosjekt i Nord-Trøndelag i 2006 var 18,0 mill

 

Lønnsomhetsvurdering av flerbrukshalldelen

 

Ved tildeling av spillmidler legges sterk vekt på et realistisk driftskonsept. Kostnadskrevende hallkonsepter kan bidra til at aktivitetsmidler bindes opp i kapitalkostnader i stedet for økt aktivitet.

 

Vi har vurdert inntjeningsevnen til flerbrukshalldelen i Trønderhallen basert på inntektmulighetene, blant annet basert på erfaringstall fra Steinkjerhallen.

 

Utleiepotensial pr. hallflate:

Totalt timer dagtid: 08.00 – 15.00 / 5 dager - 38 uker pr.år.                1330 timer

Totalt timer kveld: 15.00 – 22.00 / 5 dager -  40 uker pr. år                1400 timer

Helg: 08.00 – 22.00 / 2 dager – 40 uker pr. år                                    1120 timer

 

Dette gir en realistisk inntekstmulighet for 2 hallflater er som følger:

·        Leieinntekt dagtid: 2660 timer a kr. 600          :                       1,6 mill

·        Leieinntekt helg/kveld: 5040 timer a kr. 350:               1,7 mill

·        Reklame/kafe/kantine:                                                 0,3 mill

·        Messer/andre arrangement:                                                     0,5 mill

·        Totalt inntektspotensial                                                4,1 mill

 

Forutsatt et optimistisk utgangspunkt med full utleie på dagtid og at idrett/frivillige organisasjoner betaler kr. 350 pr. time (inkl. evt.  kommunale aktivitetsbidrag), så er det et betydelig gap mellom et antatt kostnadsnivå på ca.10 mill for halldelen.

 

Driftsøkonomi og organisering ved Trønderhallen

 

Fylkeskommunen har tidlig klargjort at de, som en  midlertidig leietaker, ikke ønsker å delta i et driftselskap av Trønderhallen. De vesentligste leietakerne - Levanger Kommune, HINT og evt. Trønderhallen Eiendom har planer om å etablere et driftsselskap, hvor Statsbygg planlegger å står for bygningsdrift.

 

Fylkeskommunen har ovenfor de andre parter tidlig tilkjennegitt et leiebehov på ca 20 timer/uke på en bane i en tidsbegrenset fase og angitt et leiebeløp på kr. 300 000 pr. år i 5 år.

Leiebeløpet er det samme som leieavtalen ved Frolhallen . Synspunktet er gjentatt og presisert i møte i referansegruppen 08.06.06

 

Formannskapet i Levanger Kommune blir i sak 061/06, til behandling 14.06.2006, forelagt en forutsetning om at HINT og NTFK dekker 50 % av leiekost (3,5 mill) mens kommunen garanterer for de øvrige 50% ( forutsatt at leiekost kan reduseres til 7 mill). Ut fra de signal vi har fått om størrelsen på HINT’s leieforpliktelser, vil dette sammen med NTFK’s andel på kr. 300 000 i 5 år, innebære en vesentlig lavere andel enn 50 %

 

Statsbygg legger til grunn at tomtens beskaffenhet og kravene til estetikk vil være et kostnadsdrivende element utover normalt i prosjektet.

 

Trønderhallen vil være et viktig regionalt anlegg for håndball og en arena for næringsutvikling i området idrett, kompetanse, helse, FOU og arrangement. Fylkesrådet har tidligere tilkjennegitt en positiv vurdering av prosjektet  som kan påregne tilskudd fra regionalt utviklingsprogram (RUP). Den regionale støtte vil i så fall være i form av investeringstilskudd og ikke driftsmidler.

 

Den finansielle avlastning et investeringstilskudd fra RUP vil gi et driftsselskap, vil maksimalt kunne innebære ca  kr. 150 000 pr. år forutsatt et tilskudd på maksimalt nivå ca. 3,0 mill

 

Flerbrukshall m/svømmehall på Moan

 

Levanger Kommunestyre vedtok 22.06.2005 i sak 29 /2005 at kommunen vil stille seg positiv til en alternativ utredning av svømmehall/flerbrukshall på Moan i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Fylkeskommunen har ut fra det vedtak fått utarbeidet et skisseprosjekt i samarbeid med eksterne arkitekter og rådgivere.

 

Prosjektet består funksjonelt som Trønderhallen i tre hoveddeler:

·        Flerbrukshall med 2-flaters håndballhall tilpasset NHF’s krav for toppseriehall med 2000 tilskuerplasser (teleskoptribuner pg faste tribuner)

·        Svømmehalldel med 25-metersbasseng og 5-m stupetårn

·        Kommersiell del med treningssenter, bedriftshelsetjeneste og felles vestibyle/resepsjon/kafe for eksist. og nye virksomheter på Moan

 

Prosjektet skiller seg funksjonelt fra Trønderhallen kun på svømmehalldelen hvor omfanget av basseng er større på Røstad for å ivareta HINT’s behov, mens Moan har fokus på opplæringsbehovet for grunnskolene i Levanger.

 

Fylkesrådet sendte 01.06.2006 brev til Levanger Kommune hvor de informerte at skisseprosjektet ikke kunne ferdigstilles og oversendes i mangel på avklaringer med kommunen om drifts- og eierorganisering vedr. Moan-prosjektet. Dette er begrunnet i entydige signal flere møter på ordfører/rådmanns/fylkesrådsnivå hvor kommuneledelsen klart signaliserer Trønderhallen som det prioriterte prosjekt og ikke har respondert på ønsket om avklaring av Moan-prosjektet.

 

Trønderhallen vil ha et årlig kostnadsnivå som vil påvirke muligheten for en fremtidig hall på Moan når fylkeskommunens leieperiode på Røstad utgår. Kommunens forpliktelser  på aktivitetsbidrag i Trønderhallprosjektet kan være så stor, at det ikke finnes økonomisk lønnsomhetsgrunnlag for en slik hall på Moan..

 

Konklusjon

 

Det er i referansegruppens møte opplyst at beslutningsgrunnlaget for de sentrale aktørene i Trønderhallprosjektet – Levanger Kommune og HINT, er koordinert. De premisser som disse  parter legger til grunn om Fylkeskommunens økonomiske forpliktelser i prosjektet i sine  saksinnstillinger, er ikke relevant for den forpliktelse Fylkeskommunen har til hensikt å inngå og som tidlig er klarlagt ovenfor de andre aktører i prosjektet.

 

I den grad HINT og Levanger Kommune påtar seg de økonomiske forpliktelser som Trønderhallprosjektet innebærer, vil Fylkeskommune delta som en midlertidig leier på at nivå med ca. kr 300 000 pr. år. Tidsbegrensing på 5 år var i sin tid satt ut fra ferdigstilt hall primo 2007. – denne er nå utsatt med minimum 1 ½ år. Et hallprosjekt på Moan bør ut fra skolens behov ikke utsettes utover opprinnelig forutsetning. Leieforpliktelser i Trønderhallen i siste del av leieperioden bør finansieres av Fylkeskommunen på annen måte

 

Søknad om spillemidler og regionale utviklingsmidler til Trønderhallen forventes fremmet og behandlet som ordinære forvaltningssaker av virkemiddelapparatet

 

I innstillingen til formannskapet i Levanger 14.06.06 legges det til grunn at hallprosjektet på Moan åpenbart kan realiseres om Trønderhallene skulle strande. Dette er i samsvar med Fylkeskommunens vurderinger.