Hovedutvalget for utdanning

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

SAKSPROTOKOLL

 

Sak nr. 9/2003

Årsbudsjettet for 2003 - Spesifisering utdanning

 

Behandlet/behandles av

Møtested

Møtedato

Sak nr.

Hovedutvalget for utdanning

Grong videregående skole

28.01.2003

9/2003

 

 

 

 

Saksbehandler:

Larsen Jan Håkon

 

Arkivsak:

2002/04297

 

Arkivkode:

111.52

 

 

 

Fylkesrådmannens innstilling:

 

  1. Hovedutvalget for utdanning tar vedlagte årsbudsjettdokument til orientering.
  2. Med utgangspunkt i vedtatt aktivitet i tilbudsstruktursaken for opplæringsåret 2002/2003, jfr. hovedutvalgssak 36/2001, vedtar Hovedutvalget for utdanning følgende fordeling av nettodriftsrammer for 2003 på sektorens ansvarsområder:

Ansvarsområde

Netto drift

I 1.000 kroner

20 Fylkesutdanningssjefen

91 633

22 Meråker

14 693

23 Ole Vig

84 195

24 Levanger

80 979

26 Verdal

50 887

27 Leksvik

15 638

28 Inderøy

25 052

29 Mære

19 906

30 Steinkjer

65 681

31 Egge

35 529

32 Olav Duun

86 750

34 Grong

23 357

35 Ytre Namdal

31 135

Sum

625 435

 

3.      Hovedutvalget for utdanning vedtar følgende fordeling av investeringsrammen for 2002:

Prosjekter/Gruppe av prosjekter

Brutto drift

i 1.000 kroner

Nybygg Levanger vgs

500

Nybygg Steinkjer vgs

350

Brannverntiltak og annet

14 500

Utstyr og omgjøringer

5 150

Sum fordeling

20 500

 

Finansiering

 

Statlige låneordning, tildeling FT-sak 48/2002

15 000

Salgsinntekter sykehusboliger, tildeling FT-sak 48/2002

5 500

Sum finansiering

20 500

 

  1. Netto besparelser i skolene ved utgangen av året, tas det sikte på å gjenbevilge i det påfølgende budsjettår. Netto overskridelser av budsjettrammene inndras i budsjettrammene i det påfølgende budsjettår.

 

 

Protokoll

Lederen opplyste at Yrkesopplæringsnemnda behandlet saka i møte 21.01.2003 og fattet slikt vedtak: Yrkesopplæringsnemnda tar saken til orientering.

Fylkesutdanningssjefen opplyste at det etter utsending av saka var foretatt et par justeringer i vedlegget. Oppretta vedlegg ble utdelt.

 

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

 

----------

 

Saksutredning for Hovedutvalget for utdanning

 

Referanse for saken:

 

Trykt vedlegg:

1. Årsbudsjett 2003 – Spesifisering utdanning

 

 

Saksframstilling:

Fylkestinget fattet i sak 39/2001 – Budsjettreglement  for Nord-Trøndelag fylkeskommune om myndighet vedrørende driftsbudsjettet, følgende vedtak:

 

”Fylkesutvalget og hovedutvalgene får myndighet til å fordele fylkestingets bevilgning innenfor eget ansvarsområde. Fordelingen må skje på et så detaljert nivå (antall siffer i kontoplan) at det gir uttrykk for fylkesutvalgets/hovedutvalgets føringer overfor fylkesrådmannen. Det er en målsetting at utvalgene bestemmer hovedtrekkene i tjenesteproduksjon (hva som skal produseres) og hvem (hvilken del av organisasjon) som skal ha ansvaret for produksjonen.”

 

Med utgangspunkt vedtatt aktivitet i tilbudsstruktursaken for opplæringsåret 2002/2003, jfr. hovedutvalgssak 36/2001, legger fylkesrådmannen i innstillingen opp til vedtak av netto driftsrammer innenfor sektorens ansvarsområder.

 

Sammen med nærmere beskrivelser av forutsetninger og premisser i vedlagte ”Årsbudsjett 2002 – Spesifisering utdanning”, skal dette i sum ivareta målsetting og at hovedutvalget bestemmer hovedtrekkene i hva som skal produseres (tilbudsstrukturen) og hvilken del av organisasjonen som har ansvaret for denne produksjonen.

 

I tråd med innstillingens pkt. 4, foreslår fylkesrådmannen at skolene gis størst mulig trygghet for at besparelser ved utgangen av året gjenbevilges det påfølgende år. Samtidig som at overskridelser inndras i det påfølgende år.

 

I sak 39/2001 i Fylkestinget fremgår følgende mht. myndighet vedr. investeringsbudsjettet:

 

”Fylkesutvalget (innenfor ansvar 09-09/11-18) og Hovedutvalgene gis myndighet til å fordele fylkestingets rammer til investeringer på prosjekter. Fylkesutvalget og hovedutvalgene kan øke rammen til investering i bygg og anlegg, såfremt denne finansieres med overføring fra drift til investering. Jamfør for øvrig fylkesrådmannens myndighet”.

 

”Hovedutvalgene kan fordele budsjettet på grupper av prosjekter, for eksempel ominnredninger på videregående skoler, og gi fylkesrådmannen myndighet til å fordele ytterligere på enkelte prosjekter”.

 

I tråd med vedtak i nevnte sak, legges det i innstillingen opp til en fordeling på prosjekter/grupper prosjekter.

 

Ut over de ovennevnte vedtak, legges det ikke opp til ytterligere vedtak i hovedutvalget på budsjettspesifiseringen. Øvrig bakgrunn, forutsetninger og premisser som ligger til grunn for de ovennevnte vedtak fremgår av trykt vedlegg.

 

Saken vil bli lagt frem for Yrkesopplæringsnemnda som en orienteringssak.

 

Fylkesrådmannen i Nord-Trøndelag
Steinkjer, 20. januar 2003
Johan Solheim
fylkesutdanningssjef
(sign.)